С 1 июля в России действует централизованный банковский сервис “Знай своего клиента”. Система разработана для градации юрлиц и ИП по уровню риска вовлеченности в сомнительные операции.
Так, Центральный Банк России собирает все данные по денежным операциям предпринимателей или компаний и определяет для каждого клиента один из уровней риска: низкий, средний или высокий. Присуждённый показатель повлияет на режим работы банковской системы с клиентом. Операции по счетам, чьи владельцы имеют высокий уровень риска, могут быть заблокированы.
Однако на официальном сайте сервиса отмечается, что каждый клиент может оспорить присужденный ему уровень.
Подробнее о системе «Знай своего клиента» мы писали вот здесь.
