Объемы подозрительных банковских операций в стране в прошлом году снизились со 113 до 90 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Сокращение было более значительным, чем за 2 предыдущих года (на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году), отмечают в ЦБ.
Объем операций с признаками вывода средств за рубеж уменьшился на 17%, до 25,6 млрд рублей. Основная их схема сохранилась та же: авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию, — однако объем ее использования снизился на треть. При этом возросла доля подозрительных переводов нерезидентам России за товары, которые якобы приобретаются у них на территории нашей страны без пересечения границы.
Объем незаконного обналичивания уменьшился на 22%, до 64,2 млрд рублей. Обналичивание по платежным картам компаний и ИП сократилось более чем в 2 раза.
«Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе «Знай своего клиента», — отмечают также в Банке России.
Фото: ru.freepik.com
Подписывайтесь на нас в Телеграм — только деловые новости и ничего лишнего
